销售粮食和冷冻食品28万元。后续：骗子账号曝光

河南新乡的孙先生一家以28万元的价格出售了102吨小麦，原本用于还贷和缴纳学费。然而，该账户在收到后两天就因诈骗而被冻结，家里的银行卡也无法使用。幸运的是，这方面有了新的进展。骗子头像账号曝光，两地警方联手介入。官方也帮忙整理证据，开通了快速通道，但是这笔钱能妥善解决吗？农民卖粮如何避免“洗钱陷阱”？如果价格高，而且全款付清，谁能不动心呢？河南新乡的孙弟兄有102吨小麦待售。这笔钱对他来说非常重要——凯和只用它来购买下个季节的种子和化肥以及偿还贷款。 9月中旬，他的微信上添加了一个粮食贸易群的匿名账号。与他聊天后，他发现，那人对小麦的容重、水分含量等专业术语了解很多，显得很有见识。更让孙哥动心的是，对方开出的收购价比当地粮库高了两毛钱，他拍着胸脯说：“车一装好就全价”！他赶紧看了一下对方的微信朋友圈，上面全是粮食交易的照片，签名上写着“诚信经营，互利共赢”。他看起来如何并不重要，就像一个严肃的商人。信息来源：河南农民100多吨小麦卖出28万元。款项收取后，资金因诈骗被冻结。我能拿回我辛苦赚来的钱吗？经过律师的解释，几天后这笔交易就成交了，以28万元的价格出售了102吨小麦。 10月17日，对方派出三辆大卡车来拖运粮食，有两个人跟着他们。他们检查数量、称重并观察装载情况。过程非常清晰。下午，对方将28万全额转入孙哥及孙哥家人的银行卡。孙先生的心落了地。我赶紧把钱分到不同的卡上，想着接下来要买农资，就忽略了贷款。我没觉得有什么不妥。谁想到交易完成才三天，问题就出现了！ 10月20日，孙哥去银行取钱。记者的话让他感到浑身发凉：“你的账户涉嫌诈骗，已被贵州警方冻结！”他快速查看了其他卡牌。好家伙，如果是自己名下的或者干农活用的相关卡，统统冻结！无法在线支付，这意味着没有生活现金。他急忙去联络联系买家，但电话打不通，微信被屏蔽，甚至连前来监督装车的人都找不到。终于联系到了一位主管，他说：“我只是帮忙看装车，不知道老板是谁，也不知道小麦发往哪里。”孙哥赶紧去派出所报案，这才意识到自己陷入了一场“食品洗钱”骗局！警方称，他收到的28万元是贵州一起诈骗案的赃款。骗子用赃款购买粮食，然后将粮钱变卖。就这样，“黑钱”变得“干净”了，孙哥也成了“帮凶”。钱一旦提取出来，购买农资、偿还贷款就没有意义了。孙大哥突然陷入绝境，每天都睡不着觉。两地警方联合调查发现MAI的下落 10月23日这件事被媒体报道后，网络炸开了锅。很多网友都为孙哥担心。有人说：“农民怎么知道钱干净不干净？我们不会允许他冒险。”一些参与粮食贸易的网友分享了防骗经验。网友们纷纷关注。 10月24日，贵州警方赶赴新乡，组成当地警方专案组侦办此案。民警跟踪运粮车行进路线，进行布控、检查物流、询问粮食收购点。他们辛苦了一周，终于在10月30日得知消息，这102吨小麦被运往山东聊城第二粮库。骗子已经低价出售，并将钱转入多个账户。他们仍然追求金钱。信息来源：河南一农民出售100吨小麦收入28万元。两天后来，他的银行卡被冻结，一家人崩溃痛哭。警方对此作出回应并揭露了这个骗局的工作原理。每个人都应该记住：诈骗者专门从事粮食和建筑材料等大宗商品。他们知道农民想赚更多的钱，防骗意识淡薄。他们用高于市场价的价格来吸引人，用赃款快速全额支付，并安排专人假装很专业。他们收到货后72小时内就变现，非常隐蔽。此前，合肥也曾解决过类似案件。骗子通过粮食交易洗钱的赃款占总赃款的70%以上！在多部门的帮助下，孙哥有了希望。令孙哥感到鼓舞的是，很多部门都主动帮助他。 10月25日，村委会给他开具了证明，确认102吨他自己种植的小麦是合法合规的。在民警的指导下，孙哥整理了交易过程中的所有称重单、转账记录、聊天记录，长达275页，提交给公安平台，证明自己没事。 10月28日，原阳县农业农村局与警方开通“快速甄别通道”，对Mapfast筛查其交易是否合法，加快不逃资金的处理速度。信息来源：河南农民100多吨小麦卖出28万元。款项收取后，资金因诈骗被冻结。我能拿回我辛苦赚来的钱吗？律师解释说，中国农业银行也主动联系他，称有了警方的接待，可以先申请农业贷款，先帮他缓解流动资金压力。警方明确告诉孙哥：只要他能证明说明他是在做合法的交易，交易是未知的，嫌疑消除了，这笔钱就不可逆转了。律师还表示，此类不明涉及息金的案件，如果证据齐全，一般不需承担法律责任，可以通过正规程序追回这笔钱。此前，聊城也曾发生过类似事件。当事人已提交证据，冻结15天内不可逆转。别再踏进陷阱了！孙哥的事情还是成交了，但是从事粮食贸易和大宗商品贸易的人已经被警告了。结合警方和专业人士的建议，请记住以下三点：首先验证身份时不要偷懒！添加您的在线买家时，无论他多么专业，您仍然需要他的营业执照和法人信息。最好可以通过当地粮食部门或行业协会进行背景调查。这朋友圈里写的“诚信”没有用，不能算数！第二个交易是通过公众账户进行的！尽量与正规公司进行交易，并使用公司账户进行转账。请勿使用个人账户转账。私人账户资金来源太混乱。当涉及到非法资金时，卡就会被冻结，后续的不避税就会特别困难。不要扔掉第三个证据！聊天记录、合同、称重单、转账凭证，无论是纸质的还是电子的，都应该备份。如果出现问题，这些是证明你清白和交易合法的关键！有人说“大额交易收现金就安全。”不过，警方提醒：大额现金交易不符合反洗钱规定，而且很容易丢失和收到假币，不安全。最安全的方法是通过正规的现金交易机构。按规则进行交易，风险最小。现在孙哥还在等待账户解冻。他表示，经历了这件事之后，他一定会找一家有资质的正规公司，哪怕价格再低一些。 “种田不容易，不能为了赚更多的钱而犯错，合法合规才是最实际的！” ” 特别声明：以上内容（如有则包括照片或视频）由自媒体平台“网易号”用户上传发布。本平台仅提供信息存储服务。 注：以上内容（如有，包括图片、视频）由网易HAO用户上传发布，网易HAO为社交媒体平台，仅提供信息存储服务。